Bilan 2016 de Tracfin

A 64.815 signalements traités en 2016 (soit 3.908 mensuels), le bilan annuel de Tracfin s’affiche à +43% annuels. L’augmentation s’explique pour une large part par un process nettement plus automatisé des signalements dans les banques, lesquelles représentent la source des trois quarts des alertes et affichent des hausses en conséquence allant de +50 à +100%. Le signalement est notamment désormais systématique sur tous les dépôts et retraits supérieurs à 10.000 euros sur un mois glissant. Tracfin a mené 13.592 enquêtes en 2016 (+28%) et produit 1.889 notes pour la Justice ou autres institutions partenaires (+16%). L’organe de contrôle compte désormais 132 salariés (+27% depuis 2014)