Retour Fil d'actualités économiques | Publié le 05/10/16

Nouveaux types de fraudes.-

La "fraude au président" étant désormais bien connue des entreprises, elle est souvent remplacée désormais par la "fraude au ministre" (un usurpateur de ministre qui sollicite financièrement l'entreprise à des motifs divers). L'imagination des escrocs n'a pas de limites en ce domaine (fraudes aux fournisseur, au loyer, aux marchandises en attente...) et bénéficie en outre d'astuces techniques sophistiquées (usurpation des noms de domaine et emails des interlocuteurs habituels de l'entreprise...). Il convient de veiller aussi au risque induit par ses propres systèmes et agissements sur ceux-ci (la mise à jour régulière des mots de passe est un minimum), de sensibiliser régulièrement son personnel aux techniques des aigrefins, etc.

Registre des Bénéficiaires Effectifs

Depuis le 1°août 2017 les personnes morales qui s'immatriculent au RCS doivent déclarer les personnes physiques détenant, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote, ou, à défaut, la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction ou de gestion au sein des sociétés.

Les sociétés déjà immatriculées disposent d'un délai jusqu'au 1°avril 2018 pour accomplir cette formalité.

Retrouvez ici notre lettre d'information sur le RBE.

 

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